La Policía Nacional en Melilla ha desmantelado una organización que se dedicaba a estafar a través de la venta de coches de segunda mano por internet. Esta investigación, conocida como “Operación Yaris”, sigue en curso. Todo comenzó cuando un ciudadano denunció haber sido engañado en septiembre del año pasado al intentar comprar un vehículo que nunca llegó a recibir, tras haberlo visto en redes sociales.
Operación Yaris: así se destapa la estafa de los coches online
La víctima explicó que se puso en contacto con una supuesta vendedora que ofrecía un coche a un precio muy atractivo. Durante varios días intercambiaron mensajes, le enviaron muchas fotos del vehículo e incluso una imagen de un DNI que parecía pertenecer a la propietaria. Finalmente, decidió hacer una transferencia de 3.000 euros, pero en cuanto el dinero llegó a la cuenta, dejaron de responder y desaparecieron.
Una red con víctimas de estafa en toda España
A partir de ese caso, los agentes de la UDEV en Melilla se toparon con una red criminal que se dedicaba a estafas masivas por internet y al blanqueo de capitales, con conexiones en más de veinte ciudades españolas. Hasta el momento, se han identificado a cinco sospechosos y se han registrado denuncias de víctimas en lugares como Zaragoza, Vigo, Orense, Valladolid, Jerez de la Frontera, Usera, Torrejón de Ardoz, Sagunto, Palencia, Toledo, Zamora, Morón de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Ibiza, Dos Hermanas, Torremolinos, Leganés, Lugo, Huelva, Villarreal y Vitoria.
El cabecilla de la organización y el dinero intervenido
El presunto líder fue detenido cerca de la estación de tren María Zambrano, en Málaga, por agentes de la Brigada Móvil. Llevaba una bandolera con once tarjetas bancarias a nombre de diferentes personas, que utilizaba para retirar dinero en cajeros de varios municipios. El juez ordenó su encarcelamiento y el bloqueo de las cuentas asociadas a la red, donde se han inmovilizado 622.919 euros.
Cómo funcionaba la estafa: pasos del engaño
El esquema de la estafa estaba claramente definido y se repetía una y otra vez:
Anuncios falsos y suplantación de identidad
- Publicaban anuncios falsos de coches de segunda mano a precios muy por debajo del mercado.
- Utilizaban el DNI real de una persona ajena a la trama para dar una falsa sensación de seguridad.
Empresas fantasma, pagos y retirada del dinero
- Creaban empresas fantasma y páginas web que parecían ser intermediarios de confianza.
- Exigían el pago total del vehículo por transferencia bancaria antes de la entrega.
- Una vez recibido el dinero, lo retiraban rápidamente en cajeros, en pequeñas cantidades, y cortaban toda comunicación.
Importe total estafado y papel de las mulas financieras
Los investigadores han destacado que se estaban reutilizando las mismas fotos de los vehículos, el mismo nombre de la empresa intermediaria con contratos manipulados y el mismo DNI de una supuesta propietaria que conversaba con los compradores para generar confianza. El fraude acumulado ya supera los 620.000 euros, y no se descarta que esta cifra aumente a medida que se revisen otros casos.
Un papel fundamental lo desempeñaban las llamadas “mulas financieras”: titulares de las cuentas donde se recibían las transferencias. Estas personas, que según la Policía eran conscientes de la actividad delictiva, se encargaban de retirar el dinero a través de numerosos reintegros fraccionados, lo que dificultaba el seguimiento del rastro del dinero y facilitaba el blanqueo.
La Policía Nacional en Melilla sigue adelante con la Operación Yaris y colabora con distintas Jefaturas Superiores de Policía de las ciudades afectadas para arrestar al resto de los miembros del grupo y desmantelar por completo la red de estafas.
Cómo evitar caer en falsos anuncios de coches online
Señales de alarma en anuncios de coches
- Desconfía de precios muy por debajo del mercado.
- Sospecha si solo te ofrecen contacto por mensajería y se niegan a hablar por teléfono o videollamada.
- Revisa si las fotos parecen sacadas de catálogos o se repiten en otros anuncios.
Buenas prácticas antes de pagar por un vehículo
- Nunca pagues el importe completo por adelantado ni solo por transferencia.
- Verifica siempre la identidad del vendedor y que el DNI coincida con el titular de la cuenta.
- Intenta ver el coche físicamente y firmar un contrato de compraventa antes de cualquier pago importante.
- Si dudas, consulta con tu banco o con la Policía antes de enviar dinero.
