Qué pasó y cómo empezó la investigación
La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal que se especializaba en estafas sentimentales en línea, conocidas como “estafas del amor”.
Qué es una estafa del amor
En este tipo de fraude, el estafador crea una conexión emocional con la víctima para solicitarle dinero con excusas cada vez más urgentes. En este caso, la investigación comenzó por lo que, a simple vista, parecía ser “solo” un fraude empresarial: el cierre inesperado de una agencia de viajes que dejó a decenas de familias sin vacaciones y sin el dinero que habían adelantado.
11 detenidos y un rastro de dinero que saltaba de cuentas a cripto
Detenciones por provincias
La operación ha resultado en la detención de 11 personas, distribuidas entre Málaga (5), Lleida (2), Barcelona (2), Sevilla (1) y Valladolid (1).
Incautaciones y bloqueos
Los investigadores lograron intervenir 28.730 € en efectivo y 8.725 $ en criptoactivos, además de acordar el bloqueo preventivo de 10 propiedades valoradas en aproximadamente 600.000 €, junto con tres vehículos.
La pieza clave: un “novio” que nunca existió y 55 familias afectadas
El patrón típico: “militar en apuros”
Según se ha revelado, una de las detenidas —que estaba vinculada a una agencia de viajes con buena reputación— habría desviado dinero de los clientes para satisfacer las demandas económicas de un supuesto novio: un “militar” destinado en Líbano que, siempre “en apuros”, pedía pagos, ayudas y transferencias.
El resultado fue devastador: 55 familias perjudicadas y más de 100.000 € adelantados en paquetes vacacionales que nunca llegaron a disfrutarse.
Ingreso en prisión provisional
La investigación también sostiene que la principal sospechosa no solo fue víctima de un engaño amoroso, sino que terminó colaborando activamente en el esquema de fraude (de ahí su ingreso en prisión provisional, según los medios).
Cómo operaba la red: cuentas puente, “mulas” y conversión a criptomonedas
A través del seguimiento patrimonial y bancario, los agentes descubrieron que el dinero no se quedaba en una sola cuenta: saltaba entre múltiples cuentas (incluidas algunas en el extranjero) para dificultar su rastreo, y una parte terminaba en plataformas de criptoactivos.
El circuito del dinero (paso a paso)
- Víctima (envía transferencias o pagos)
- Cuentas puente / “mulas” (reciben y reparten)
- Cuentas en el extranjero (dificultan el rastro)
- Conversión a criptoactivos (para mover/ocultar fondos)
Detenciones y registros: Guissona, Lleida y Camas
Uno de los hallazgos más sorprendentes fue la identificación de una mujer en Guissona (Lleida) que, según la investigación, recibía un porcentaje muy alto de los fondos y actuaba como pieza clave en el flujo del dinero; se realizaron registros en la zona y fue detenida.
También se reporta la detención de un “mediador” en Camas (Sevilla), relacionado con la conversión de fondos a criptoactivos, con intervención de efectivo y medidas patrimoniales.
¿Por qué esto es importante? No se trata simplemente de un timo romántico.
Este caso pone de manifiesto una realidad común en las estafas amorosas: el estafador no se conforma con un solo pago. Busca crear una dependencia emocional, presiona con urgencias como “me retienen”, “necesito pagar un trámite” o “me han bloqueado la cuenta”, y una vez que la víctima está atrapada, el dinero se mueve a través de una cadena de terceros que facilita el blanqueo y complica la recuperación.
Por qué es tan difícil recuperar el dinero
La Policía Nacional ha estado advirtiendo sobre estas tácticas y las señales típicas que las acompañan, como historias de militares, médicos o ingenieros en el extranjero; la imposibilidad de verse; urgencias económicas; solicitudes de secreto; y presión para realizar transferencias.
6 señales para detectar una estafa del amor
Si sospechas que estás frente a una “estafa del amor”, aquí tienes 6 señales rápidas a tener en cuenta:
- Una “relación” que se vuelve muy intensa en poco tiempo y con mucha presión emocional.
- Excusas constantes para no hacer videollamada o para no encontrarse nunca.
- Comienza a pedir dinero (para trámites, billetes, aduanas, abogados, rescates, “retirada de fondos”…).
- Te solicita que envíes dinero a cuentas de terceros o a criptomonedas.
- Te pide que mantengas todo “en secreto” (que tu familia no lo sepa).
- Si tienes dudas, te culpa o te manipula diciendo cosas como “si realmente me quisieras, me ayudarías”.
Qué hacer si ya has pagado (España)
- Corta el contacto y guarda pruebas (chats, emails, perfiles, IBAN, wallets, justificantes).
- Avisa al banco cuanto antes (intento de retrocesos/bloqueos y prevención de más cargos).
- Denuncia aportando toda la trazabilidad del pago.
- Si el pago fue por cripto, recopila TXID, exchange, direcciones y fechas.
Fuentes consultadas
- Información publicada sobre la operación “Florazo” (datos de detenidos, registros, efectivo, cripto y bloqueos patrimoniales).
- Recomendaciones oficiales para prevenir estafas románticas (Policía Nacional).
