Estas plataformas no figuran inscritas en el Registro Oficial de la CNMV y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España:
Sitios web y entidades:
- Swisswealth — swisswealthm.ai / swisswealthm.net / swisswealthm.com / Swiss Wealth Management / Swisswealthmanagement
- CEO Sanchez — ceosanchez.com / Instituto Sanchez
- Fiatbit Financial Technology Co. Limited — fiatbit.com
- One Million Team — onemillion.team
- Hyex Technology — pc.hyextech.com
- MMKD — mmkdq.com
- Inco-Pro Limited — inco-pro.com
- Nexperts — ne-xperts.com
- DSXS — dsxs.com
- Fintradix — fin-tradix.com
- Aplicaciones (promocionadas, especialmente en grupos de WhatsApp):
- ITMBK app
- Ibesmax app
👉 La advertencia de la CNMV subraya que ninguna de estas entidades figura en sus registros oficiales, por lo que su actividad de captación de fondos e inversión no está supervisada ni autorizada, lo que implica un riesgo elevado de fraude o pérdida patrimonial para los inversores.
📍 Además, la CNMV mantiene disponibles herramientas para consultar el registro de entidades autorizadas y un teléfono de atención gratuito (900 535 015) para verificar si una empresa está registrada; también invita a denunciar ofertas sospechosas a través de su formulario de infracciones.
✅ Checklist rápido antifraude
- Comprueba el registro: busca la empresa en el registro oficial de la CNMV. Si no aparece, descarta.
- Desconfía de promesas: rentabilidad alta y “sin riesgo” = alerta roja.
- Cuidado con la presión: llamadas insistentes, urgencia o “ofertas limitadas” suelen ser fraude.
- Revisa el canal: WhatsApp, Telegram o apps poco conocidas para invertir no son normales.
- No adelantes dinero ni datos: nunca envíes documentos, códigos ni instales apps por indicación del “asesor”.
👉 Regla de oro: si no puedes verificarla en un organismo oficial, no inviertas.
