La Audiencia Nacional ha decidido procesar a Álvaro Romillo, conocido en las redes como “Luis Cryptospain”, junto a otras nueve personas, por su supuesta participación en una estafa masiva que habría afectado a 3.062 inversores. Según la resolución, estos hechos habrían ocurrido entre enero de 2023 y septiembre de 2024, con un daño económico estimado en 185.511.947,76 €.
El juez José Luis Calama, del Juzgado Central de Instrucción nº 4, ha imputado a los investigados delitos de estafa masiva y organización criminal, además de abrir una pieza separada para investigar un posible blanqueo de capitales, ya que considera que la investigación sobre sus bienes y movimientos internacionales es especialmente complicada.
Cómo habría funcionado el fraude, según el auto
La resolución detalla una estructura “organizada y jerárquica” que supuestamente estaba liderada por Romillo, donde cada miembro tenía un rol específico: captar víctimas, gestionar la plataforma digital y ocultar el dinero.
- La web Madeirainvest.com y los productos ofrecidos
El principal gancho habría sido un sitio web —Madeirainvest.com— que ofrecía una imagen de inversión “segura y rentable”, promocionando supuestos productos u “obras” relacionadas con relojes, vehículos, inmuebles, startups, oro y metales preciosos, entre otros. Siempre con una promesa muy atractiva: rentabilidades mínimas del 20%.
- Operativa tipo piramidal: desvío del dinero
Sin embargo, según el juez, no habría existido una actividad real de inversión. El dinero que aportaban los usuarios se habría desviado a cuentas controladas por la organización, funcionando de manera similar a un esquema piramidal: las entradas de capital no se destinaban a lo prometido, sino que se utilizaban para mantener el sistema y para la presunta apropiación de fondos.
Redes sociales, eventos y marketing para ganar confianza
Las redes sociales, los eventos y el marketing son clave para ganar la confianza del público.
- TikTok y YouTube como canales de captación
El auto también destaca el uso de plataformas como TikTok y YouTube para compartir contenido relacionado con finanzas, criptomonedas y fiscalidad.
- Eventos y figuras públicas mencionadas en el auto
Además, se menciona la organización de grandes eventos como parte de una estrategia para atraer a más personas. En este contexto, se hace referencia a la participación del eurodiputado Alvise Pérez y a la entrega de 100.000 euros en efectivo, que ocurrió semanas antes de las elecciones europeas del año pasado.
Fianza de 247 millones y prisión provisional
Para asegurar que se cubran posibles responsabilidades económicas, el juez ha impuesto a los diez acusados una fianza solidaria de 247.349.230 € (esta cifra se calcula sumando un tercio adicional a lo que supuestamente se defraudó, según la ley).
- Motivos de la prisión provisional
Además, el magistrado ha decidido mantener a Romillo en prisión provisional debido al riesgo de fuga y a la posibilidad de que vuelva a delinquir.
- Entramado patrimonial y línea de investigación por blanqueo
El auto también describe un complejo entramado patrimonial: 52 sociedades, 106 cuentas bancarias, propiedades y embarcaciones, distribuidas en al menos 15 jurisdicciones, lo que justifica la apertura de una línea de investigación separada por blanqueo.
Señales típicas que se repiten en este tipo de casos
En este tipo de casos, hay señales típicas que se repiten una y otra vez. Sin entrar en juicios (ya que esto es un procedimiento judicial en fase de instrucción), el patrón que hemos descrito se alinea con alertas que hemos visto repetidamente:
- Rentabilidades mínimas “casi garantizadas”
Rentabilidades “mínimas” que son sorprendentemente altas y se presentan como casi garantizadas.
- Plataformas que parecen profesionales, pero no son verificables
Plataformas propias que “parecen” profesionales, pero que dependen completamente de lo que se muestra en su sitio web.
- Exceso de marketing y “autoridad social”
Un exceso de marketing y autoridad social (a través de redes, eventos y figuras reconocidas) que busca generar confianza.
- Productos difíciles de auditar
Productos que son complejos o difíciles de verificar (“obras”, inversiones alternativas) donde el usuario no tiene forma de auditar qué se hace con su dinero.
Conclusión: la estafa Luis Cryptospain, tal y como se describe en el auto, es un recordatorio de que una web profesional y una narrativa convincente no equivalen a una inversión real. Si algo promete mucho, rápido y con “mínimos garantizados”, toca frenar y verificar.
