La Guardia Civil ha investigado a ocho personas por su presunta relación con una trama dedicada a publicar anuncios falsos de entradas para partidos de fútbol. La operación, denominada Baloni, ha permitido localizar hasta ahora a 16 perjudicados y cuantificar el dinero defraudado en 8.200 euros.
Siete de las personas investigadas residen en Bizkaia y la octava en Castro Urdiales, Cantabria. Se les atribuye una posible participación, en distinto grado, en delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Así funcionaba la estafa online con entradas de fútbol
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la compra de una entrada para un partido que iba a disputarse en el estadio del Athletic Club de Bilbao. La víctima había localizado al supuesto vendedor en una plataforma de anuncios de compraventa y efectuó el pago acordado, pero nunca recibió la entrada.
Anuncios falsos y pagos inmediatos
El sistema utilizado consistía en publicar ofertas de entradas para distintos encuentros de fútbol. Una vez establecido el contacto con los compradores, los vendedores solicitaban el dinero mediante sistemas de pago inmediato entre particulares. Después de recibirlo, no entregaban las localidades. Este método también se ha detectado en estafas relacionadas con la reventa de entradas para conciertos, en las que las capturas de pantalla y la presión para pagar se utilizan para convencer al comprador.
Diferentes identidades, teléfonos y cuentas bancarias
Las pesquisas fueron realizadas por el Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia. El análisis de cuentas bancarias, números de teléfono y comunicaciones permitió relacionar la primera denuncia con otros casos similares.
Los investigados habrían utilizado diferentes identidades, líneas telefónicas y cuentas para recibir el dinero y dificultar su seguimiento. Algunas de esas cuentas y números estaban a nombre de terceras personas que, presuntamente, cedían sus datos a cambio de una compensación económica.
La operación Baloni localiza a 16 perjudicados
La Guardia Civil ha identificado a 16 perjudicados residentes en Toledo, Valladolid, Huesca, Badajoz, Gipuzkoa, Almería, Bizkaia y la Comunidad de Madrid. Todos ellos pagaron por entradas que no llegaron a recibir.
Un fraude investigado de 8.200 euros
El perjuicio económico contabilizado asciende a 8.200 euros, aunque la investigación se refiere por ahora a las víctimas localizadas. Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Barakaldo.
Cómo evitar una estafa al comprar entradas por Internet
La compra de entradas a particulares entraña un riesgo mayor cuando no puede verificarse la identidad del vendedor ni la validez de la localidad. Una fotografía, un archivo PDF o una captura de pantalla no acreditan que la entrada sea auténtica. El mismo código puede haberse enviado a varias personas o haber sido manipulado.
Comprar las entradas mediante canales oficiales
La Guardia Civil recomienda comprar a través de los canales oficiales del club, del organizador o de plataformas autorizadas. Los precios muy inferiores a los habituales y la presión para pagar rápidamente aparecen también entre las señales frecuentes de las estafas online más comunes en España.
Comprobar al vendedor antes de realizar el pago
Antes de pagar conviene comprobar la antigüedad y las valoraciones del perfil, buscar el número de teléfono o los datos facilitados y revisar las condiciones de protección al comprador. Las transferencias inmediatas entre particulares ofrecen pocas posibilidades de recuperación cuando el destinatario resulta ser un estafador.
Conservar las pruebas y presentar una denuncia
Si la entrada no llega o existen indicios de engaño, deben conservarse el anuncio, las conversaciones, el perfil del vendedor, el justificante del pago, el número de teléfono, la cuenta bancaria y cualquier archivo recibido. En la sección de guías y recursos para víctimas de estafas se explican los primeros pasos para recopilar pruebas, contactar con la entidad financiera y presentar una denuncia.
Fuentes consultadas
- Guardia Civil País Vasco. Operación Baloni
- Cadena SER. Investigadas ocho personas por estafar online con anuncios falsos de entradas de fútbol
- Telemadrid. Ocho personas investigadas por estafar online con anuncios falsos de entradas de fútbol
- Diario de Navarra. Investigadas ocho personas por anuncios falsos de entradas de fútbol
Sobre el autor
Joan Torras es fundador de InfoEstafas.com y responsable editorial del proyecto. Redacta y revisa contenidos sobre estafas online, fraudes digitales y prevención en internet.
