La Policía Nacional ha detenido a 44 personas por su presunta participación en una organización dedicada a cometer estafas informáticas y blanquear el dinero obtenido. La investigación ha permitido relacionar al grupo con 146 denuncias presentadas en distintos puntos de España. El perjuicio económico supera los 433.000 euros.
Los arrestados utilizaban varias formas de engaño. Entre ellas había llamadas en las que se hacían pasar por empleados bancarios, mensajes de texto falsos, páginas de phishing, anuncios de viviendas inexistentes y ofertas fraudulentas de entradas para conciertos y otros acontecimientos.
La operación terminó con 14 registros en las provincias de Barcelona, Tarragona, Málaga, Almería, Cádiz y Ciudad Real. Los detenidos están investigados por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Una red de estafas informáticas investigada desde 2024
Las pesquisas comenzaron en mayo de 2024, después de que una persona denunciara la sustracción de 0,5 bitcoins. El seguimiento de esos fondos llevó a los investigadores hasta varias cuentas relacionadas con la organización.
El seguimiento del dinero convertido en criptoactivos
Según el Ministerio del Interior, el dinero procedente de las estafas pasaba por diferentes cuentas bancarias antes de ser convertido en criptoactivos. Con este sistema, los responsables intentaban ocultar su origen y dificultar que los agentes pudieran seguir su recorrido.
El análisis de las operaciones permitió conectar hechos que inicialmente habían sido denunciados como casos separados. La Policía acabó reuniendo 146 denuncias vinculadas presuntamente al mismo grupo.
Cómo actuaba la red de estafas informáticas
Una de las técnicas utilizadas era el vishing. Los delincuentes llamaban a clientes de entidades financieras y fingían trabajar para el banco. Durante la conversación trataban de conseguir las credenciales necesarias para acceder a sus cuentas.
SMS falsos y páginas de phishing
También enviaban SMS fraudulentos mediante campañas de smishing. Estos mensajes podían conducir a páginas preparadas para imitar la web de una entidad bancaria y recoger los datos introducidos por la víctima.
Alquileres y entradas que no existían
La organización publicaba anuncios falsos de alquiler de viviendas y ofrecía entradas inexistentes para conciertos y acontecimientos con mucha demanda. Otras personas del grupo gestionaban páginas de phishing, compraban y revendían dispositivos electrónicos de alta gama o se ocupaban de las cuentas utilizadas para recibir y mover el dinero.
La función de las mulas bancarias
Una parte de esas cuentas pertenecía a mulas bancarias. Se trata de personas que reciben fondos procedentes de estafas y los transfieren a otras cuentas, en ocasiones a cambio de una comisión. Este movimiento dificulta la recuperación del dinero y aleja los fondos de la cuenta utilizada inicialmente.
Catorce registros y 44 personas detenidas
La Policía realizó cinco registros en Barcelona, cuatro en Tarragona, dos en Málaga y uno en Almería, Cádiz y Ciudad Real. Durante estas actuaciones fueron intervenidos 3.410 euros en efectivo y criptoactivos valorados en 54.000 euros.
Tarjetas, teléfonos y ordenadores intervenidos
Los agentes también se incautaron de 70 líneas telefónicas, 57 tarjetas bancarias, 43 tarjetas SIM, 24 teléfonos móviles, cuatro ordenadores y cinco memorias USB. En los registros encontraron igualmente varios aparatos electrónicos, 773 gramos de hachís, una defensa extensible y una catana.
El reparto de funciones dentro del grupo
La investigación atribuye a los miembros del grupo funciones diferentes dentro de la organización. Unos se ocupaban del contacto con las víctimas, otros gestionaban las páginas fraudulentas y las cuentas bancarias, mientras que otra parte intervenía en el movimiento y conversión del dinero.
El reparto de funciones dentro del grupo
La causa continúa en sede judicial. La responsabilidad de cada detenido deberá determinarse durante el procedimiento.
Fuentes consultadas
- Ministerio del Interior, 18 de septiembre de 2026: La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a la comisión masiva de estafas informáticas
- Agencia EFE, 18 de septiembre de 2026: 44 detenidos por estafas informáticas a 146 víctimas de toda España
Sobre el autor
Joan Torras es fundador de InfoEstafas.com y responsable editorial del proyecto. Redacta y revisa contenidos sobre estafas online, fraudes digitales y prevención en internet.
